Dijelaskan: Apa itu penipuan IMA Karnataka?
Dalam apa yang kemudian dikenal sebagai penipuan IMA, sebuah perusahaan swasta bernama I Monetary Advisory Group meluncurkan skema ponzi yang menawarkan pengembalian impian kepada investor hingga 36 hingga 64 persen pada investasi. Skema investasi perusahaan itu dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.
IMA dan pendirinya Mohammed Mansoor Khan memiliki mimpi selama empat hingga lima tahun terakhir untuk menarik ribuan investor. (Berkas Foto) Pemimpin Senior Kongres R Roshan Baig, yang ditahan di bandara Bengaluru pada Senin malam oleh SIT yang menyelidiki penipuan ponzi Grup IMA, telah menggunakan krisis politik di Karnataka sebagai kartu untuk melindungi diri dari penangkapannya dalam kasus tersebut.
Dalam apa yang kemudian dikenal sebagai penipuan IMA, sebuah perusahaan swasta bernama I Monetary Advisory Group meluncurkan skema ponzi yang menawarkan pengembalian impian kepada investor hingga 36 hingga 64 persen pada investasi. Skema investasi perusahaan itu dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.
Perusahaan dan pendirinya Mohammed Mansoor Khan memiliki mimpi selama empat hingga lima tahun terakhir untuk menarik ribuan investor dengan mayoritas Muslim kelas menengah. Keberhasilan perusahaan, yang berinvestasi dalam perdagangan emas batangan, real estat, perawatan kesehatan, dan bisnis lainnya, juga menarik dukungan dari politisi lokal.
Perusahaan itu dipandang di beberapa kalangan sebagai sarana bagi orang untuk mengubah uang hitam menjadi putih.
Sekitar Oktober 2018, perusahaan berada di bawah pemindai RBI dan lembaga lain dan juga mengalami masalah dalam ekonomi yang melambat. Investor mulai mengeluh perusahaan mengingkari pembayaran. Berkat banyak perlindungan yang dinikmati di Karnataka, perusahaan berhasil menghindari tindakan sampai Juni tahun ini meskipun dituduh menyedot hampir Rs 4.000 crore dana untuk keuntungan pribadi pemilik perusahaan.
Pada bulan Juni, Khan menghilang saat penyelidikan polisi mendekatinya. Dia meninggalkan pesan audio untuk polisi menuduh politisi seperti Baig, MLA dari Shivajinagar, untuk jatuhnya perusahaan. Khan menuduh Baig meminjam Rs 400 crore dari perusahaan dan gagal mengembalikannya. Dia juga menuduh politisi dan pejabat lain menguras sumber daya IMA.
Penipuan IMA: Hubungan antara Mohammed Mansoor Khan, Roshan Baig
Baig telah dikenal terkait erat dengan Khan dan IMA Group sejak IMA mendanai sebuah sekolah negeri di daerah pemilihan Baig sebesar Rs 16 crore di bawah MoU PPP khusus yang ditandatangani atas desakan Baig. Baig juga dilaporkan telah membantu Khan dalam mencoba menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan di tingkat pemerintah tahun lalu.
Putra Baig juga dilaporkan memiliki hubungan dekat dengan IMA. Baig mengklaim bahwa hubungannya dengan IMA terbatas pada pendanaan sekolah di daerah pemilihannya.
Setelah Khan melarikan diri, Ketua Menteri Karnataka HD Kumaraswamy memerintahkan pembentukan Tim Investigasi Khusus (SIT) untuk menyelidiki penipuan IMA.
Dalam video kedua yang dirilis setelah IMA SIT dibentuk, Khan menuduh bahwa dia memiliki daftar orang-orang di seluruh negara bagian yang telah meminjam dana darinya.
Baca juga | Terbaring di tempat tidur selama 30 hari terakhir, ingin kembali dalam 24 jam, kata Mansoor Khan dalam video
Penipuan IMA: Penangkapan sejauh ini oleh Karnataka SIT
IMA SIT yang sedang melakukan investigasi berdasarkan Karnataka Protection of Investments of Depositors Act 2004 sedang berusaha menemukan orang-orang yang telah mengambil dana dari perusahaan untuk mengembalikannya kepada investor. Sebagai bagian dari penyelidikannya, tim sejauh ini telah menangkap seorang petugas IAS yang dipromosikan BH Vijayshankar, yang merupakan wakil komisaris distrik Bangalore Urban, dan LC Nagaraj seorang asisten komisaris, karena menerima suap sebesar Rs lima crore dari IMA untuk memberikan informasi positif. laporan kepada pemerintah.
Beberapa politisi, polisi, dan pejabat diduga sebagai penerima bantuan IMA.
Direktorat Penegakan (ED) kementerian keuangan yang telah mendaftarkan kasus pencucian uang dalam penipuan IMA telah menanyai menteri Kongres Zameer Ahmed Khan dalam masalah tersebut.
Namun ada juga perasaan bahwa penyelidikan IMA telah muncul sebagai alat politik di tangan pemerintah negara bagian yang menggunakannya secara selektif terhadap beberapa orang.
Bagikan Dengan Temanmu:
